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电子游艺官方:这不是汇丰银行第一次涉嫌丑闻

时间:2020/9/23 11:58:28   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:根据香港大公报和其他媒体22日的报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络当银行怀疑交易涉及非法活动时,需要提交可疑活动报告。例如洗钱和欺诈。美国从1999年到2017年获得了2,121份可疑活动报告,并与国际调查记者联盟共享了这些文件,然后将其分发给88个国家/地区的108个新闻媒...
根据香港大公报和其他媒体22日的报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络当银行怀疑交易涉及非法活动时,需要提交可疑活动报告。例如洗钱和欺诈。美国从1999年到2017年获得了2,121份可疑活动报告,并与国际调查记者联盟共享了这些文件,然后将其分发给88个国家/地区的108个新闻媒体。这些媒体持续了16个月,发掘了主要银行如何帮助全球2万亿美元的被盗资金流动。

香港媒体指出,这不是汇丰银行第一次涉嫌丑闻。 2012年,该银行被指控通过美国金融系统为墨西哥贩毒集团洗钱。汇丰银行最终向美国政府支付了19亿美元,以达成和解。当时美国司法部拒绝起诉。汇丰银行声称这将导致“全球金融灾难”。英国当局阻碍了美国的调查并影响了最终结果。但是,尽管如此,第二年汇丰银行还是发生了据统计,在2011年至2017年期间,仅香港的汇丰银行账户就至少有价值15亿美元的可疑交易,其中9亿美元与犯罪活动有关。对此,汇丰银行作出回应,自2012年以来,该行已在60多个司法管辖区彻底改革了打击金融犯罪的能力,如今,汇丰银行“比2012年安全得多”。
由于“洗钱”谣言,汇丰控股在香港上市的股票当天下跌了5.33%,为25年来的最低点。当天,渣打银行及其他相关股票的股价也大幅下跌。受主要国际银行的“洗钱”谣言和许多国家疫情恶化导致的经济封锁担忧的影响,美国股市在21日大幅开盘,道指下跌近3%。 


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